异地不用换的pos机,谨防诈骗分子利用POS机

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本文目录一览：

1、诈骗异地不用换的分利pos机

异地不用换的pos机

南宁云—南宁新闻网讯（记者 游智超 通讯员 杨李）电信网络诈骗违法犯罪严重影响人民群众的获得感、幸福感、异地用安全感。不用“网络货款”、机谨防机“网络购物”、诈骗“网络刷单”、分利“虚假投资理财”等诈骗手法不断翻新，异地用隐蔽性、不用迷惑性不断增强。机谨防机

民警到装有pos机的诈骗商铺进行反诈宣传。

南宁市公安局巡警（反诈）支队以夏季治安打击整治“百日行动”为契机，分利针对近期有电信诈骗分子盯上了安装有pos机的商铺，欲利用商铺POS机进行“跑分”洗钱等行为（通过借用商铺POS机刷卡转账方式，把电诈受害人的资金转移，以此阻断公安机关资金追踪），8月16、17日，巡警（反诈）支队联合西乡塘、青秀、兴宁等分局组成工作组，对装有pos机的商铺进行反诈宣传，给商铺发放共同抵制各类“电信网络诈骗”违法犯罪活动的《倡议书》，让大家了解防范“电信网络诈骗”的知识，共同参与、共同抵制各类“电信网络诈骗”违法犯罪活动。下一步，南宁警方将加强与银行机构的进一步合作，共同研究探讨如何阻断“电诈”分子利用pos机“跑分”洗钱，深化“电诈”源头治理，共同守护好老百姓的“钱袋子”。

民警到银行机构共同探讨如何阻断“电诈”分子利用pos机“跑分”洗钱。

相关案例：

2022年8月12日，巡警（反诈）支队通过侦查发现，有“跑分”团伙利用商铺POS机进行资金转移（洗钱），支队马上联合江南分局组成专案组对相关线索进行摸排，最后在科园大道某烟酒店，成功抓获利用POS机刷卡的嫌疑人苏某观、房某英2人。

2022年8月12日，南宁警方破获一起利用烟酒店POS机“跑分”洗钱案件。

嫌疑人苏某观到案后向民警交代，他是这家烟酒店的老板，今年8月初，一名自称“李某”的业务员来到他们店里，想借用其pos机刷卡，然后在通过刷卡方式，将资金转移下一，并对苏某观承诺，事成之后按一定比例给与“好处费”，苏某观见有利可图便答应了。随后苏某观便按“李某”的要求，陆续帮“李某”刷卡转移电诈赃款共计40余万。苏某观对民警表示，自己当时已经明显感觉这个“李某”要求转移资金的方式十分异常，可是见有利可图，就懒得去深究，现在自己沦为电信诈骗分子的“帮凶”，真的很后悔。目前案件正在进一步侦办当中。

南宁警方提醒广大群众：

出租出售出借银行卡、电话卡都是违法！

利用POS机为他人非法刷卡也是违法！

南宁户籍及外地来邕开办、贩卖自己电话卡、银行卡、POS机的人员，其名下电话卡、银行卡、POS机一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪，南宁警方将严厉予以打击，并面临以下惩戒：

1、名下在南宁三大电信运营商开办的所有电话卡，名下仅可保留1张，其余所有电话卡暂停使用，全部采取封停措施；

2、在南宁各金融机构、银行开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施；利用POS机为他人非法刷卡将被追究法律责任。

3、异地申请银行卡、电话卡、POS机业务将受到管控。

借对公账户以及个人银行账户、电话卡、POS机违法犯罪行为，有关人员不仅可能会被列为失信人员，会影响您的网络交易，甚至面临民事、行政、刑事处罚，会留下犯罪记录，影响到子女...

广大群众如发现上述违法行为，请及时拨打110或96110向公安机关举报。

编辑：罗宁

值班编审：汤洁葵

（作者：游智超 杨李)

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